追回上百亿资产，链上天眼Pro是如何保护你的链上安全的？

当地时间 6 月 7 日，美国司法部宣布追回向黑客支付的 63.7 枚比特币。此前，美国燃油燃气管道运营商 Colonial Pipeline 遭到黑客攻击，被迫支付 75 枚比特币的赎金，当时价格约合 440 万美元。

FBI 表示，发起攻击的黑客组织名叫 DarkSide。在 FBI 追踪的 100 多宗勒索案中，发现至少有 90 家美国企业被 DarkSide 攻击，包括制造商、医疗提供商。目前勒索软件攻击在数量和严重性上都有所增加，而且大多数付款都没有被追回。这也是美国司法部最近成立的软件勒索和数字敲诈工作队进行的第一次数字资产追回任务。

随着加密资产交易的愈发活跃，使用加密货币作为支付方式的链上非法活动日益猖獗。有数据表明，2020 年全年，全球加密货币相关的犯罪资金总额高达 19 亿美金，盗币金额达到了 5.16 亿美金。链上安全领域，面临着重大的挑战。

值得庆幸的是，这一领域并非无人关注。在海外市场，已出现 Chainalysis、CipherTrace、Elliptic 等多家品牌。Chainalysis 以其强大的技术能力和丰富产品矩阵成为海外这一市场的绝对龙头。

链上安全备受重视，海外产品 Chainalysis 突围

链上分析工具可以让执法机构深入了解非法所得，不仅仅是定位钱包地址这么简单，还能监控交易、识别犯罪、并让执法人员更容易理解犯罪活动的手段。

以 Chainalysis 为例，其丰富的产品矩阵可涵盖链上各种活动，包括调查、检测、预警等功能，Chainalysis Reactor 可追踪链上资金流动。其地址标签设计可将现实世界与加密世界的链上活动建立关联，以方便犯罪活动追踪调查。Chainalysis KYT 则提供了全面的监控监测功能，还可对高风险交易发出预警信息。Chainalysis Kryptos 基于 KYC 详细信息和业界最可信的区块链数据，为机构用户提供加密货币的完整情况，并导航发现风险。Chainalysis Data 是大数据分析平台，覆盖多种加密货币、汇总数亿个钱包地址。

根据公开资料，Chainalysis 累积从美国政府获得了 1000 万美元订单，服务对象涵盖了美国十几家政府部门，包括怀俄明州银行监管机构、美国执法部、美国税务局、移民局、FBI 等政府机构。

作为一款海外产品，Chainalysis 已经足够优秀。但在国内实践中，我们仍然需要更本土化的中国工具。欧科云链旗下的链上天眼 Pro 便是其中的佼佼者，这一工具与 Chainalysis 同样优秀，同时加入了更多的本地化设计。

欧科云链作为国内诞生最早的区块链企业之一，几年来做了 BTC、ETH、BCH、LTC、DASH、USDT、ETC、TRON 等多种主流币种的浏览器，通过分布式账本跑节点数据，构建了世界上最为丰富的区块链链上数据库。近期，重磅上线了区块链大数据工具「链上天眼 Pro」。

链上天眼 Pro 是欧科云链集团基于原有的 OKLink 区块链浏览器和链上天眼，打造出的全球首款"将技侦战法和区块链大数据进行深度融合的产品"，具有实践丰富、标签库强大、分析手段灵活、贴合执法业务 4 大产品亮点。

此前，链上天眼 Pro 的前身链上天眼就以数据精准、功能强大、技术先进享誉行业。曾获得行业内众多奖项。经过多次迭代，历时多年进行地址分析、交易溯源、链上监控、地址标签库等方面的大数据学习，如今新推出的 Pro 在链上安全领域技术更为纯熟。

链上天眼 Pro：不止是本土化 Chainalysis

区块链网络存在着一个特点，账本数据完全公开。所有交易和转账信息都是可查的。但是公开的账本并不代表一定可以追查到犯罪分子的身份。在链上，绝大多数账户都是匿名的，可以轻易地看到这一账户的所有交易记录和余额，但是并不能将账户所有人与现实中的真人进行对应，除非该账户曾在一些平台进行过实名登记。

链上天眼 Pro 解决了这一问题，通过该工具，警方可以结合链上地址交易行为，建立用户画像体系，同时通过链上天眼情报信息平台，搜集群众案件信息，持续加大链上地址标签的搜集和复核，以便对重点人群重点监控。

将一个涉及违法活动的钱包地址输入到链上天眼 Pro 中，就可以看到与该地址关联的交易对手信息，此时我们就可以追溯这笔资金交易此前所使用过服务（比如是否在加密货币交易平台上处理过交易），同时也能再向上追溯其他犯罪份子的信息。

一旦加密资产流经加密货币相关机构（交易平台、矿池、C2C 等），执法机构就可以使用这些信息追踪到这些机构——这是违法活动变现的最终途径。

以此前的 PlusToken「跑路」为例，通过交易图谱，可以看到整个链上资产转移的全过程，多笔交易经过多层分散转移、混币等处理之后，流入多个地址。「交易图谱」功能将以图像形式展现该地址与其他地址之间的交易记录。

而通过「链上监控」功能，可对敏感地址或资金进行实时监控。一旦资金进入需要 KYC 的加密货币相关机构，可第一时间得知。执法机构可迅速与相关机构联系，进行调查取证并进行后续处理。

作为全球第一款融合了技侦战法的区块链大数据工具，链上天眼 Pro 为公检法机关和监管机构提供了一把链上数据分析「利器」。从产品来看，链上天眼 Pro 具有 4 大产品亮点。

首先是丰富的实践经验。依托欧科云链集团在行业近十年的积累，基于集团旗下的 OKLink 多币种浏览器，链上天眼 Pro 的产品设计在保证数据准确、实时的同时，融入了在协助办案过程中的侦查实战经验。

链上天眼 Pro 拥有较 Chainalysis 毫不逊色的强大且丰富的地址标签库。Chainalysis Reactor 通过地址标签库可追踪链上资金流动。而链上天眼 Pro 目前地址标签已超 1 亿个，覆盖了国内外百余家数字货币交易平台、矿池、钱包等机构，准确率高达 99.99%，并且仍在快速更新、扩充。

Chainalysis KYT 具有的监控功能，链上天眼 Pro 同样具有，且更为灵活。除了提供常规分析方法外，还内置了方便办案人员灵活使用的专项分析手段，如交易行为特征分析、重点行为监控等特色工具，帮助一线人员从不同角度分析案情，极大提高了侦破效率。

链上天眼 Pro 更贴合执法机关的侦查业务，通过运用数据建模等技术手段，将分析思路和地址标签数据组合碰撞，协助一线办案人员发现一些容易忽略的重要线索。

而且与 Chainalysis 相较，欧科云链集团立足本土，更加熟悉国内生态与环境，其标签库更有利于国内犯罪资金的追查。借助这一工具，公检法机关和反洗钱机构可以迅速将链上地址对应到链下实体，并进行相关调查、取证，追踪赃币。

追回百亿资产，向世界输出链上安全「中国方案」

尽管过去两年，全球范围内涉及加密货币的相关案件数量明显增多。但当执法人员拥有并使用高效的调查工具时，匿名性并不能阻碍他们调查那些使用加密货币交易的犯罪分子。

欧科云链集团副总裁 Michael 表示，「链上信息错综复杂，汇总难度大，仅仅依靠区块链浏览器，在处理一些复杂链路时颇为吃力。链上天眼只要输入涉案地址和相关参数，即可将涉案地址的资金流向、交易对手、发生过交互链接的中心化平台等线索以图谱的形式简洁明了地呈现出来。」

链上天眼 Pro 通过在加密空间中提供数据分析服务，或可建立世界一流的链上安全服务公司。这一意义不仅是对欧科而言，更是拥有在加密世界输出中国方案的战略意义。

目前已有越来越多的主流企业开始提供加密服务。对于区块链行业来说，中国可以说是全球最注重区块链等新技术落地的国家，早在 2018 年，我国就提出要将区块链与人工智能、量子信息、移动通信、物联网一道列为新一代信息技术代表，区块链被纳入新型数字基础设施建设的核心技术之一。对链上信息的监控不仅可有助于保护国内人民财产安全，更可有助于我国了解并检测加密世界的链上活动。为中国企业在加密安全领域占据先机。

在英国、俄国、美国，世界上涌现出越来越多的安全公司，不仅在事后帮助识别犯罪，而且在帮助预防犯罪。

律动曾报道，上月底美国政府公布的文件显示，财政部下属监管机构外国资产控制办公室（OFAC）与区块链分析公司 Chainalysis 正式合作，打击链上违法案件。文件显示，链上数据分析软体及操作课程，让 OFAC 的国际追缉部门（Office of Global Targeting，OTG）办案侦查时能更有效率。

在国内，欧科云链依托链上天眼的「四大优势」，也在积极与执法机构合作。

Michael 表示：「利用链上天眼，欧科云链此前已帮助江苏、上海等多地警方破获多起加密资产相关案件，而在协助警方办案的过程中，欧科云链也积累了不少打击加密货币领域新型犯罪的经验。」

去年 9 月，欧科云链还与百度、奇虎、小米等公司共同参与制定区块链行业应用反洗钱标准，助力公检法机关进行虚拟货币相关案件的审查司法。在坚守行业自律、促进行业合规的同时，欧科云链链上天眼 Pro 身体力行，与多地公检法机关建立合作。据悉，从上线至今，不到一年时间已协助多地警方追回价值百亿元资产。目前，链上天眼 Pro2.0 版本也在积极开发中，未来在协助警方侦破加密货币相关案件时将更加高效有力。

今年 6 月，欧科云链链上天眼团队还走进全国最大民警自主在线学习联播平台，开展了以「链上天眼实战：数字货币监管及犯罪分析」的培训活动，对全球及国内的加密货币犯罪趋势、监管形势进行了深入剖析，深化了办案人员对于加密货币的认知，并通过实战案例分享，展示了链上天眼产品在加密货币案件侦破中的丰富功能、具体应用与多种技侦战法。

随着行业的不断前进，欧科云链旗下的数据工具已经多次迭代进化，从一个基础数据查询工具，逐步延伸至链上追踪、反洗钱、投资分析等全方位服务工具，此类产品的推广普及，不仅将协助执法机构有效保护人民财产安全，还对减少勒索交易、暗网交易、线上赌博、传销盘等恶性事件存在积极意义。此类工具对行业同样有着积极的意义，随着交易信息的不断透明，整个行业距离合规又近了一步。