创始人疑似跑路 土耳其加密交易所Thodex被指诈骗数亿美元

由于无法收回投资，土耳其加密货币交易所 Thodex 的用户提出了一项诉讼，指控该交易所存在欺诈行为，根据原告律师的说法，涉案金额可能高达数亿美元。与此同时，一直无法与该交易所的负责人一直取得联系，据称他已逃离该国。

代表 Thodex 用户（人数未确定）的 Oguz Evren Kilic 周四在电话中告知，“我们已于周三提起法律诉讼。”他表示，考虑到 Thodex 活跃用户约为 39 万，“无法收回”的资产可能价值数亿美元。据土耳其国家新闻机构阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）报道，伊斯坦布尔的一名检察官已经展开了调查。

Kilic 称，Thodex 的首席执行官和创始人 Faruk Fatih Ozer 周三晚上从伊斯坦布尔乘商业航班逃离了这个国家。Ozer 没有接听他的多通电话。Demiroren News Agency 称他已前往阿尔巴尼亚，并发布了一张据称是 Ozer 在机场出现的照片。

随着有关部门和客户试图弄清楚这一系列事件的来龙去脉，以及涉及的投资金额，官员们敦促对加密货币市场进行快速监管。随着加密货币价格的飙升，全球范围内都出现了与加密平台有关的诈骗案，以及有关当局将加强监管的猜测。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）的高级经济顾问 Cemil Ertem 周四对彭博社表示，土耳其政府应该“尽快”采取行动。“该（加密）领域正在出现金字塔计划。土耳其无疑将实施一项符合本国经济状况，同时也将遵循全球发展的法规。”

狗狗币营销

Thodex 在 3 月中旬宣布了一场旨在提高用户数量的营销活动，声称将向新注册者分发数百万枚狗狗币。其官方网站显示已经分发了 400 万枚狗狗币，然而许多参与者在社交媒体上抱怨称他们从未收到过这些狗狗币。

突然暂停交易引发恐慌

Thodex 在其网站上发表声明称，交易所暂停交易是由于“合作要约”，但未作详细说明。据介绍，在该交易所完成股权出售期间用户无需担心自己的资金，需暂停交易“大约 4 - 5 个工作日”。

加密行业动荡

根据土耳其央行近期发布的一份声明，比特币和其他加密货币已被禁止作为商品和服务的支付形式。土耳其央行在声明中称，涉及加密货币的交易可能造成“不可挽回的”损害和重大风险。新法规将于 4 月 30 日生效。

土耳其中央银行（CBRT）表示，禁止直接或间接使用加密货币和其他此类数字资产是必要的，因为这些资产“既不受任何监管和监督机制的约束，也不受中央监管机构的约束”，以及其他安全风险。

土耳其在中东加密货币使用中占很大比例。在区块链分析公司 Chainalysis 的全球加密采用指数（Global Crypto Adoption Index）中，土耳其在 154 个国家中排名第 29 位，在中东地区排名第一。在土耳其的 BTCTurk 交易所，最常见的交易是里拉兑换比特币。

Chainalysis 数据显示，从 2 月初到 3 月 24 日，土耳其的加密货币交易量达到 2180 亿里拉（约合 270 亿美元），而去年同期仅略高于 70 亿里拉。

本文来自彭博社，原文作者：Taylan Bilgic & Firat Kozok