欧科云链OKLink梳理库币安全事件

近日，库币（KuCoin）发布公告称，9月26日凌晨2时51分，KuCoin热钱包发生被盗事件，热钱包中的比特币和ERC-20等代币被转出，至于具体价值，正在清算尚未公布，KuCoin CEO Johnny Lyu 表示：“涉事总金额在库币平台总持有资金量中占比较低。”但据Decrypt报道，库币本次损失在 1.5 亿美元左右。文章称，被 KuCoin 标记异常的地址中，从26日凌晨起累计收到 11486 枚ETH、458866 枚 GLA、28443 枚 HAT、21660273 枚 OCEAN、29999 枚 CHR，另外，还有一定数量的 ARPA、 AOA、MKR、OMG、ZRX、SXP 等代币，累计价值 1.46 亿美元。

Johnny Lyu 表示，之所以发生资产被盗，主要是热钱包私钥泄露，具体原因还在调查。以下是KuCoin被盗事件的时间表（以下时间均为北京时间）：

02:51，KuCoin首次收到来自风险管理系统的警报，监测到所有异常交易均来自此钱包地址：

0xeb31973e0febf3e3d7058234a5ebbae1ab4b8c23。

从欧科云链OKLink ETH区块链浏览器可以看到，自26日凌晨3时起，涉事地址出现大量异常代币转移，共计已收到11480.9 ETH和包括USDT等价值1.45亿美元的代币。

其中，Alchemy占比17.58%、USDT占比10.57%、AMPL占比5.65%、KAI占比4.89%、ORN占比4.81%，其他ERC-20代币占比56.47%。

03:01，收到风险管理系统发出的有关热钱包余额异常的警报，KuCoin成立特别小组来应对被盗事件。

03:20，KuCoin运营团队紧急关闭了钱包服务器，但关闭后仍然存在异常交易的情况。

04:20， KuCoin 钱包团队开始转移热钱包的存量资金到冷钱包。

04:25，KuCoin 钱包团队、运营团队和安全团队开始根据收集到的信息和线索调查此事件。

04:40，KuCoin 团队为此事件的重要合作伙伴和做市商建立了沟通渠道。

04:50， KuCoin 钱包团队已将大部分热钱包的资金转移到冷钱包。

据OKLink ETH区块链浏览器显示，该地址已于26日上午8时起发起三笔转出交易，包括两次共计5万USDT的代币转账和一次5 ETH的转账。转入地址均为0xc6f928cf9431b82c8c9a10fe954df44e66cbed1c，且该地址已经开始将收到的USDT进行拆分转移。

此外，据OKLink链上天眼显示， KuCoin安全事件中涉事的比特币地址于27日12时44分将1008枚 BTC 余额全部转出到两个新的比特币地址，两个地址分别收到807枚BTC和201枚BTC。

交易哈希为48898311016b2001e87a71478f625109e322e9282b72ac19bde17f049501eed4。

联合CeFi阻止黑客洗钱显成效 黑客转向DeFi出货

KuCoin官网更新的热钱包异常转账事件公告称，发生安全事件后， KuCoin 已与多家中心化数字资产交易所（CeFi）、项目方、安全机构以及警方联系，并采取部分有效措施，竭力追捕被盗资产。例如，美国中心化数字资产交易所Bitfinex已冻结2200万USDT代币（约2200万美元）。

但从OKLink ETH区块链浏览器可以看到， KuCoin 部分被盗数字资产被CeFi联合冻结后，自27日起，黑客开始将ERC-20代币陆续转向去中心化交易所（DEX），包括Uniswap、Kyber。

据OKLink统计，9月27日， KuCoin 被盗的SNX已经全部完成交易，并将获得的ETH转移到多个地址；被盗的COMP也被全部交易，所获ETH被转移0xc194560a8210749b65ca5457baa5e831cb97bdda，共计3700 ETH。在相关代币处理过程中，第一次使用了Kyber。相关交易分几批完成，一批COMP从转出到中间地址，再到Kyber完成交易，获得的ETH最终进入汇集地址用时不到4分钟。

截至9月28日16时38分，OKLink监测到， KuCoin 被盗事件涉事地址开始通过Kyber将LINK代币交易为ETH，现已转出10000枚LINK代币至0xc1开头地址。

OKLink相关负责人表示：“从黑客在DEX上出货的趋势来看，目前他可能采取了一种币种扫荡的方式，逐一清空每个币种。赶在项目方合约升级前，将手上剩余的代币洗白。

安全事故频发 反洗钱亟需加强监管+创新

近年来，不论是中心化交易所，还是去中心化交易所安全事故频发。安全事故将中心化交易所在管理以及技术层面的漏洞，以及去中心化交易所在智能合约漏洞暴露出来。

当前，OKLink区块链浏览器和OKLink链上天眼此类链上追踪产品，通过区块链和大数据相关的技术的开发，结合OKLink已有的链上数据追踪和数千万条主流交易所地址标签，能够及时、准确地对被骗数字资产进行追踪和定位，攻破技术壁垒，有效辅助反洗钱。

但与此同时反洗钱也面临着挑战，除了加强监管和行业自律，亟需探索区块链如何在“反洗钱”上从“事后”转向“按需”和“即时”。