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鉴于近期美国律师事务所对多家虚拟资产业者提出集体诉讼，且区块链、虚拟资产吸金诈骗案件之报导亦层出不穷，金管会三度发出警示，提醒社会大众注意虚拟资产相关风险。
金管会三度警示
日前，金融监督管理委员会（简称金管会） 于 106 年 12 月 19 日及 107 年 6 月 22 日皆曾发布新闻稿提醒社会大众注意虚拟资产相关风险。
鉴于近期美国律师事务所对多家虚拟资产业者提出集体诉讼，而经由运用区块链、虚拟资产吸金诈骗案件之报导亦多有所闻，因此金管会三度发出警告，呼吁大众重视虚拟资产的相关风险。金管会提出之 警告 如下：
一、 虚拟资产价格波动大，投资风险高，社会大众从事相关交易前，应充分了解其运作模式，务必审慎评估可能产生的风险。
二、 虚拟资产非属货币，对于藉虚拟资产从事的相关行为，如有涉及刑法、银行法等有关诈欺、违法吸金等相关法令，系属刑事犯罪。另虚拟资产如为证券交易法第6条规定之有价证券，未依证券交易法相关规定在国内对非特定人从事募集、发行或提供买卖、交易等服务，则可能涉有违反证券交易法规定，而应负相关刑事责任。
三、 至于个案情况是否涉及刑法、银行法及证券交易法等刑事责任，其具体行为事实，由司法机关认定处理。
诉讼案不间断
担任纠察队主动向涉嫌违反法规的实体组织或个人提出诉讼，是美国律师事务所常见的业务。
今年四月份，美国律师事务所 Roche Freedman law firm 就针对多家交易所与项目方提出 集体诉讼 ，指控 11 家公司以虚拟资产的形式向美国公民出售非法证券。被控告的交易所和项目包括币安 （Binance）、Block.one、波场（Tron）、Civic、BProtocol、Status、KayDex、Quantstamp、BiBox、KuCoin 和 HDR Global Trading。
除此之外，美国律师事务所 Block＆Leviton 也在三年前曾对知名项目 Tezos 提出 集体诉讼 ，指控其涉嫌非法集资、出售非法证券，迫使 Tezos 主动在今年 3 月以 2,500 万美元寻求和解，以解决这场歹戏拖棚、劳神伤财的诉讼案。
上述诉讼案是因为违反美国证券法才被律师事务所盯上，并非意味着这些交易所或项目有诈骗疑虑。
虚拟货币诈骗猖獗
「任何美味的佳肴，都会聚集蟑螂与老鼠」，区块链科技的崛起与虚拟货币的创新落入不肖份子手中自然就成为了吸金敛财的工具。不久前，民众党立委高虹安今与国民党台北市议员钟沛君陪同受害人代表举行 记者会 ，揭露业者利用科技话术，包装庞式骗局的吸金手法，总计有千人成为诈骗项目 Cloud Token 受害者，吸金高达 9 亿元。
由于诈骗集团善于行销与地推的方式将产品推向社会大众，许多对虚拟货币不了解的民众，就这样成为无辜的受害者。关于诈骗的劝世文，网路上的文章已经不生枚举，在此只能期盼，诈骗份子能够良心发现走回正道，民众能多看链新闻学习相关知识并关心家里长辈，不要被金钱蒙蔽双眼。
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