ChainsMap是谁？

由于匿名性、地址操控便捷性、全球流通性等特征，以比特币为代表的多种数字货币在暗网、欺诈、传销等非法活动中的使用正愈加流行，更已经成为一种重要的洗钱手段，近一个月媒体对相关现象也有集中报道。

12月10日，中央电视台最新报道再度揭示「警惕区块链诈骗」现象，节目指出，在眼下区块链热潮中，最应该防范和加强监管。我国在区块链监管方面已经走在了前列，并已颁布了相应的法规措施，如《区块链信息服务管理规定》(以下简称《管理规定》)。

《管理规定》中明确了区块链信息服务提供者的信息安全管理责任，为区块链技术及相关服务的发展指明了方向，有趣的是，北京链安实力抢镜，那么，北京链安获得备案的服务到底是什么呢？

与此同时，今年以来，北京链安以链上监控系统为名，第一时间发布了大量关于链上数据的信息，包括泰达的USDT增发动态和深度解析、PlusToken涉案比特币的转账动态和策略、各类交易所被黑事件后的数字货币洗钱动态、链上大额数据的转账详情和解析。

就在12月10日，北京链安第一时间总结了泰达进行2亿枚USDT在网络切换的操作，并提前揭示其将在后续进行2亿枚OMNI USDT的技术性销毁，也在后续应验。与此前不同的是，这一次，北京链安提出了ChainsMap这一链上监测系统的品牌，那么，ChainsMap是谁？

事实上，10月18日，国家互联网信息办公室发布第二批境内区块链信息服务名称及备案编号，北京链安提供的区块链数据追溯服务位列其中，而ChainsMap正是北京链安出品的区块链数据分析平台。

扎根技术结硕果，北京链安区块链数据追溯服务入选区块链备案清单

是的，为了应对区块链数据分析，以及诸如非法场景下洗钱的追溯问题，北京链安推出了可视化的「比特币追踪、链上数据溯源、区块链数据分析平台—ChainsMap」，那么它有什么功能呢？

「提供实时、全面的链上数据，支持多指标分析，助力交易决策」

1）实时了解链上动向，通过实际交易额等多指标揭示交易真相；

2）链上数据分析，大额交易、活跃地址动态分析；

3）基于对链上数据的分析，我们将不断推出围绕各类机构、各类主题的数据，也将为客户提供定制化的链上数据分析服务。

「打造多场景、深入式、全覆盖的交易数据智能追溯」

1）盗币追踪

区块链链上交易追踪溯源，可实时监控被盗地址，锁定资产去向；

2）反洗钱

提供动态反洗钱（AML）技术，以推送的方式即时将热点事件涉及的非法资产动向同达用户；

3）数据调查

基于实名标签的大额交易、活跃地址动态分析，实现定制化链上数据报告；

4）交易风险评估

KYT（know your transaction）加密货币交易监控解决方案，通过 KYT API 可以监控大量活动并持续识别高风险交易；

来，让我们先以一段43秒视频见识一下可视化追溯系统的操作过程：

「建立完善的地址、交易、标签实名数据信息」

1）覆盖广泛

全球最完善的地址标签库覆盖主流交易所、服务商，已实名地址已经超过6500万个；

2）即时更新

基于机器学习的大数据地址画像管理系统，不断更新地址库；

3）种类齐全

涉及交易所、矿池、服务商、诈骗、盗窃等同时支持用户自主上传地址及交易标 签信息；

这就是ChainsMap，以最专业最先进的区块链交易追溯技术，配合全球最大的地址标签库，在比特币追踪、反洗钱、数据分析、交易决策方面均可提供完善的解决方案。

ChainsMap提供了多种形式帮助用户接入溯源服务平台，用户可以申请获得可视化分析平台的服务权限，具有进一步开发能力的用户，也可以申请通过API接口调用让其与你的现有业务进行整合。